2月10日，中國光大集團召開2022年全面從嚴治黨工作會議。會議強調(diào)，要把嚴的主基調(diào)長期堅持下去，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進。光大集團保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，深化警示教育，制作中國光大實業(yè)(集團)有限責任公司原黨委書記、董事長朱慧民案，光大銀行南寧分行原黨委書記、行長周江濤案警示教育片，運用典型案例推進以案促改、以案促建、以案促治。

　　“這些典型案件都是發(fā)生在身邊的鮮活事例，揭示的問題發(fā)人深省。”光大集團有關負責人表示。

　　2021年3月19日，中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布朱慧民因嚴重違紀違法被“雙開”的消息。“朱慧民案的順利查辦，得益于‘室組地’聯(lián)合辦案模式?！敝醒爰o委國家監(jiān)委駐光大集團紀檢監(jiān)察組有關負責人介紹，在中央紀委國家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室的直接領導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，組里與黑龍江省紀委監(jiān)委聯(lián)合對朱慧民開展審查調(diào)查，三方密切配合、形成合力，推動案件查處順暢高效?！爸旎勖癜赋蔀榕まD(zhuǎn)光大集團政治生態(tài)的標志性案件，實現(xiàn)了政治效果、紀法效果和社會效果的統(tǒng)一?！?/p>

　　朱慧民問題的發(fā)現(xiàn)，源自于一份審計報告。

　　駐光大集團紀檢監(jiān)察組聚焦金融風險背后的違紀違法問題開展監(jiān)督檢查，經(jīng)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)，時任中國光大實業(yè)(集團)有限責任公司黨委書記、董事長的朱慧民在光大銀行深圳分行擔任黨委書記、行長期間，曾審批發(fā)放并形成不良貸款業(yè)務，數(shù)額巨大。結合信訪反映的相關問題，駐光大集團紀檢監(jiān)察組認為這背后可能存在腐敗問題，可查性較強。

　　經(jīng)初核發(fā)現(xiàn)，朱慧民在光大銀行工作期間涉嫌違法發(fā)放貸款，在光大銀行和光大實業(yè)工作期間通過親屬收受4家客戶企業(yè)3000余萬元，還涉嫌收受價值4000余萬元別墅，與企業(yè)老板存在巨額經(jīng)濟往來。

　　當時，駐光大集團紀檢監(jiān)察組成立時間不久，辦案力量有限。在中央紀委國家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室統(tǒng)籌指導下，將朱慧民案件指定黑龍江省監(jiān)委管轄，由駐光大集團紀檢監(jiān)察組與黑龍江省紀委監(jiān)委聯(lián)合辦案，“室組地”聯(lián)合辦案機制迅速運轉(zhuǎn)起來。

　　“初核階段，在中央紀委國家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室的嚴格把關下，我們盡力摸清資金、業(yè)務和人物關系，為后續(xù)案件有序推進創(chuàng)造了有利條件?！瘪v光大集團紀檢監(jiān)察組相關負責人介紹，初核是辦案工作的起點，扎實的初核工作能很好地預判案件的走向、規(guī)模和復雜程度，影響著“室組地”聯(lián)合辦案的成效。

　　朱慧民的人物關系、工作履歷、人脈情況，包括裙帶系、老鄉(xiāng)系、老板系……駐光大集團紀檢監(jiān)察組用4張A3紙拼接繪制了案件“脈絡圖”，全景式呈現(xiàn)初核全貌，讓每個問題涉及的人物關系、資金走向、謀利事項一目了然。

　　接手案件后，黑龍江省紀委監(jiān)委將此案作為一項重要任務，選用具備金融領域辦案經(jīng)驗的審查調(diào)查室主任擔任專案組組長，選調(diào)精兵強將搭建辦案隊伍，與駐光大集團紀檢監(jiān)察組緊密配合、協(xié)同作戰(zhàn)、全力攻堅。

　　“在中央紀委國家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，相關地區(qū)和部門提供支持，我們在4省同步行動，2小時之內(nèi)安全高效控制涉案人10名，為全面突破案件奠定堅實基礎?！焙邶埥〖o委監(jiān)委朱慧民案專案組成員介紹。

　　人員控制到位后，又一道難題擺在了專案組面前。因為金融行業(yè)具有專業(yè)性、壟斷性、特許性，朱慧民在金融領域工作多年，深諳金融專業(yè)知識和行業(yè)規(guī)律，查清認定其違紀違法問題是塊“難啃的硬骨頭”。

　　“職務犯罪行為與投資經(jīng)營活動緊密交織是該案的一大特點?！焙邶埥〖o委監(jiān)委朱慧民案專案組成員向記者介紹，“朱慧民利用審批貸款、投資公司、提供融資等權力，干預插手私營企業(yè)投資項目，慣于采取向涉案企業(yè)投資入股的合法外衣，以小博大，從中牟取巨額利益，以投資為名行受賄之實，受賄手段隱蔽且狡猾。”

　　為揭開朱慧民經(jīng)濟活動掩蓋下的權力尋租，專案組從私募基金、自籌基金等專業(yè)術語開始研究，學習信貸審批程序、基金的成立、認繳份額、如何認定跟投等專業(yè)知識，弄清楚朱慧民的職能職權，找準其中的權力尋租點。

　　此外，朱慧民在以權謀私時多通過專業(yè)操作將貸款、融資、投資行為等披上合規(guī)合法“外衣”，涉及代持親屬數(shù)十人、隱匿資金賬戶近千個，資金往來關系復雜。針對這一情況，專案組專門抽調(diào)12名金融審計人員，從公司賬目、銀行流水等切口入手，認真全面梳理其經(jīng)濟往來，判斷其投資必要性、合法性以及投資款性質(zhì)等，為后續(xù)工作筑牢堅實基礎。

　　涉及違法犯罪區(qū)域廣、時間長、企業(yè)多，取證難度大是專案組面臨的另一道難題。朱慧民在光大系統(tǒng)任職近20年，跨鄭州、福州、深圳、北京等多地，加之其負責的授信貸款審批、投資融資等業(yè)務關聯(lián)企業(yè)動輒數(shù)百家，業(yè)務往來頻繁，給查清違紀違法問題、調(diào)取證據(jù)增加極大難度。

　　“我們充分發(fā)揮駐在單位在全國范圍內(nèi)有分支機構等行業(yè)領域優(yōu)勢，在調(diào)取證據(jù)、查事找人、工作保障等方面給予專案組全力支持?！瘪v光大集團紀檢監(jiān)察組相關負責人介紹，一方面，憑借對金融系統(tǒng)的深入了解，對行業(yè)規(guī)則的全面掌握，迅速高效調(diào)取相關憑證、資料；另一方面，有力保障外查工作，如在外省駐點辦公時，駐光大集團紀檢監(jiān)察組專門配備聯(lián)絡員，負責協(xié)調(diào)有關光大集團系統(tǒng)單位的調(diào)證工作以及后勤保障。

　　黑龍江省監(jiān)委發(fā)揮辦案經(jīng)驗豐富、辦案力量強的優(yōu)勢，在案件突破上精準迅速，在調(diào)查取證上多路出擊，先后赴12省24個城市開展工作，高標準高質(zhì)量推進案件查辦工作。

　　5個月的審查調(diào)查工作中，專案組探索了協(xié)調(diào)配合機制，堅持以中央紀委國家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室為總指揮，重大疑難問題主動及時請示，案件進展階段性成果定期專報。同時，地對組充分信任，組對地大力支持，互通互補、相互融合。

　　在“室組地”協(xié)同聯(lián)動下，審查調(diào)查工作進展順利，朱慧民嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規(guī)定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，以及涉嫌貪污、違法發(fā)放貸款、重婚等違紀違法事實被徹底查清。

　　“‘室組地’辦案模式是監(jiān)察體制改革后開始嘗試的一種案件審查調(diào)查工作機制，經(jīng)過實踐證明是行之有效的?！焙邶埥〖o委監(jiān)委相關負責人介紹，通過“室組地”聯(lián)合辦案機制，黑龍江省紀委監(jiān)委高質(zhì)量完成上級指定管轄案件，嚴肅查處了光大實業(yè)、光大證券系列腐敗案件，中鐵特貨物流股份有限公司原總經(jīng)理吳文寧案等。與此同時，省內(nèi)深入探索上下聯(lián)動、協(xié)同高效的辦案新路徑，“室組地”聯(lián)辦北大荒糧食集團有限公司原黨委書記、董事長史中華等案件，其中佳木斯市市場監(jiān)督管理局原科級干部侯某霏案從立案到辦結僅用38天，讓辦案跑出“加速度”。

　　“我們根據(jù)中央紀委國家監(jiān)委有關規(guī)定，在總結實踐經(jīng)驗的基礎上積極探索創(chuàng)新，正式印發(fā)《黑龍江省紀檢監(jiān)察機關‘室組地’聯(lián)合辦案工作辦法(試行)》，更好地規(guī)范和加強‘室組地’在審查調(diào)查中的協(xié)作配合，促進全省紀檢監(jiān)察工作系統(tǒng)集成、協(xié)同高效、高質(zhì)量發(fā)展?！焙邶埥〖o委監(jiān)委相關負責人說。

　　本報記者 呂佳蓉