李志勇勾結(jié)6家銀行工作人員，偽造金融票證、私刻用戶印鑒挪用存款，作案13起，涉及10家單位
一次例行的年終對(duì)賬，令東風(fēng)汽車公司發(fā)現(xiàn)，一億元存款“不翼而飛”。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，原來(lái)資金被一外部人員勾結(jié)銀行工作人員挪用。而類似案件，在武漢不止一起。
今年1月8日至9日，湖北省高級(jí)人民法院公開(kāi)審理了這起武漢金融“窩案”。在這次二審審理中，李志勇等人挪用企業(yè)的銀行存款，共6.3億多元。
李志勇原是武漢證券公司客戶經(jīng)理。他在2003年到2009年，以高額好處費(fèi)為誘餌，將存款單位資金引存到他指定銀行，并與銀行工作人員勾結(jié)，采取偽造金融票證、私刻存款單位銀行預(yù)留印鑒等手段挪用資金，作案13起。
李志勇勾結(jié)的銀行職員，涉及中國(guó)建設(shè)銀行、中信銀行、中國(guó)工商銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行等6家銀行。
隨著該案審理，李志勇背后的利益鏈條也浮出水面。
1億元變164.20元
東風(fēng)汽車公司1億元存款被轉(zhuǎn)走，曝光李志勇勾結(jié)銀行工作人員挪用存款窩案
一次例行的年終對(duì)賬，令東風(fēng)汽車公司發(fā)現(xiàn)一億元的存款不翼而飛。
2010年2月1日，東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)人員與中信銀行武漢梨園支行(以下簡(jiǎn)稱“中信梨園支行”)對(duì)賬時(shí)被告知，公司持有的1億元的存款單是假的，公司在該支行的賬上僅有164.20元。次日，東風(fēng)公司向武漢市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一起策劃得十分周密的公款挪用案，資金流向了李志勇等人的賬戶。
東風(fēng)公司在銀行的存款怎會(huì)被私人取走？
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李志勇因急需資金周轉(zhuǎn)，勾結(jié)中信梨園支行客戶經(jīng)理潘曉翔，拿到東風(fēng)公司全套開(kāi)戶資料，私刻了東風(fēng)公司的印鑒。2009年9月、10月，李志勇安排工作人員用私刻的東風(fēng)汽車公司社保中心印鑒、授權(quán)書(shū)等分兩次把東風(fēng)汽車公司存在中信銀行梨園支行的1億元轉(zhuǎn)走挪用。
李志勇還通過(guò)潘曉翔拿到中信梨園支行印鑒，偽造了虛假的開(kāi)戶資料和存款回執(zhí)，并通過(guò)銀行工作人員交給東風(fēng)汽車公司。
潘曉翔從李志勇處獲得好處費(fèi)45萬(wàn)元。
在這一案件中，東風(fēng)汽車公司將資金存入中信梨園支行并被李志勇鎖定并非偶然。急需用錢的李志勇找到了一家房地產(chǎn)策劃代理有限公司法定代表人劉峰，劉峰也是一位“中間人”，可以幫忙尋找掌握大量現(xiàn)金的“金主”。
在劉峰介紹下，東風(fēng)汽車公司社會(huì)保險(xiǎn)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)黃潔將公司的1億元資金存入中信梨園支行，東風(fēng)汽車公司收取0.5%溢出利息(即銀行為吸儲(chǔ)，承諾給儲(chǔ)戶在國(guó)家規(guī)定利率以外更高的利息)。
隨著檢察機(jī)關(guān)的進(jìn)一步調(diào)查，持續(xù)數(shù)年的挪用資金及公款“窩案”浮出水面。這十余起案件中，由李志勇、拉存款掮客、存款者及銀行工作人員組成的利益鏈條也逐漸清晰。
操盤者
李志勇因公司資金缺口決定挪用存款，是一系列案件的主謀
在一系列案件中，李志勇都是幕后“操盤人”，控制著各個(gè)環(huán)節(jié)的呼應(yīng)配合。